Lotta alle truffe nel gioco d'azzardo: Le tecnologie e strategie usate da Sumsub

Dalla verifica alla prevenzione degli abusi sui bonus fino all'analisi del rischio dei giocatori, gli operatori sono costantemente alla ricerca di nuove soluzioni. Denis Urzabkhatin di Sumsub ha parlato del lancio della prima soluzione di verifica e antifrode a ciclo completo per l'industria del gioco d'azzardo.

Sumsub è una piattaforma di verifica a ciclo completo che garantisce la conformità dell'intero percorso dell'utente. Lavoro a stretto contatto con numerosi operatori di gioco d'azzardo, collaborando a stretto contatto per fornire soluzioni di verifica KYC, KYB, transazionali e di prevenzione delle frodi. Sumsub aiuta le aziende nel processo di verifica, nel rispetto delle normative e nella gestione del rischio per proteggere le loro attività. Grazie a Sumsub, gli operatori possono identificare gli utenti utilizzando documenti provenienti da oltre 220 paesi e regioni, garantendo la conformità in meno di 30 secondi.

Frodi nel mercato del gioco d'azzardo. Qual è la situazione attuale?

La complessità delle frodi nel gioco d'azzardo sta crescendo e i giocatori fraudolenti stanno trovando modi nuovi e sofisticati per ingannare i sistemi di rilevamento. Le normative stanno diventando sempre più stringenti in molti mercati, aumentando il rischio di riciclaggio di denaro.

I rapporti finanziari di iGaming in mercati chiave, come Regno Unito e Australia, hanno mostrato aumenti significativi nelle attività fraudolente. Ad esempio, nel 2022, il Regno Unito ha registrato un aumento del 17% nelle scommesse sospette, e l'Australia ha riferito che i casi di riciclaggio di denaro hanno superato i 450 milioni di AUD nel 2021. Anche le multe stanno aumentando, con gli operatori che affrontano pesanti sanzioni per non conformità.

Soluzioni di verifica e anti-frode usate da Sumsub

Le nostre soluzioni a ciclo completo comprendono la verifica del cliente, la conformità aziendale e la prevenzione delle frodi.

In merito alla verifica del cliente, aiutiamo gli operatori di gioco a verificare gli utenti con velocità e precisione grazie alla nostra tecnologia di verifica fluida e conforme alle normative. Per quanto riguarda la conformità aziendale, snelliamo i requisiti di conformità, permettendo alle aziende di adattarsi rapidamente ai cambiamenti normativi. Infine, utilizziamo l'intelligenza artificiale per monitorare le transazioni e rilevare comportamenti sospetti, prevenendo così attività fraudolente prima che causino danni.

Con l'aumento delle frodi e delle normative sempre più severe, abbiamo riconosciuto la necessità di una soluzione completa e automatizzata che potesse soddisfare le esigenze dei mercati globali.

Come Sumsub si distingue nel settore anti-frode?

Sumsub è pioniera nell'offrire una soluzione di verifica a ciclo completo che copre tutto il percorso dell'utente. Con il nostro team di esperti e l'uso di tecnologie avanzate, siamo in grado di fornire un onboarding sicuro e veloce dei giocatori. Questo significa che i nuovi utenti possono essere verificati rapidamente e con precisione, garantendo un'esperienza fluida e senza intoppi.

Inoltre, siamo specializzati nella prevenzione delle frodi in tempo reale. Utilizzando avanzati algoritmi di intelligenza artificiale, monitoriamo costantemente le transazioni per rilevare comportamenti sospetti, intervenendo immediatamente per prevenire qualsiasi attività fraudolenta prima che possa causare danni.

La profilazione del rischio del giocatore e l'analisi sono altre aree chiave della nostra offerta. Analizziamo i dati dei giocatori per determinare i profili di rischio, permettendo agli operatori di adottare misure proattive e personalizzate per gestire i rischi associati.

Inoltre, garantiamo la conformità al gioco responsabile (RG). Le nostre soluzioni aiutano gli operatori a rispettare le normative del gioco responsabile, assicurando che i giocatori siano protetti da comportamenti di gioco dannosi e che gli operatori rimangano conformi alle leggi vigenti.

Ci distinguiamo per la nostra capacità di offrire soluzioni personalizzate che soddisfano le esigenze specifiche di ogni operatore. Questo livello di personalizzazione assicura che gli operatori siano sempre un passo avanti rispetto ai tentativi di frode, mantenendo al contempo una solida conformità normativa. Con Sumsub, gli operatori possono gestire il loro rischio in modo efficace e offrire un ambiente sicuro e protetto ai loro utenti.